Bitcoin
Ethereum
XRP
Tether
BNB
Cardano
ChainLink
Shiba Inu
Binance, een van de grootste cryptocurrency-beurzen ter wereld, staat op het punt om te worden gesloten door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ). Het ministerie beweert dat Binance betrokken is bij het witwassen van geld voor criminelen en zelfs voor terroristische landen zoals Iran. Deze schokkende onthullingen zijn naar voren gekomen door verschillende onderzoeken en rapporten, waardoor de vraag rijst: wanneer zal Binance offline gaan?
Binance en haar lakse KYC-beleid
Binance heeft haar anti-witwascontroles, zoals KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering), bewust zeer ontspannen gehouden, zelfs toen ze wisten dat er witwaspraktijken plaatsvonden op hun beurs. Dit heeft ertoe geleid dat Binance in staat was om producten aan te bieden die veel nationale toezichthouders niet toestaan dat lokaal geregistreerde bedrijven verkopen. Bovendien heeft Binance herhaaldelijk geweigerd om gedetailleerde antwoorden te geven over haar activiteiten wanneer financiële autoriteiten en zakelijke partners daarom vroegen.
Binance en haar betrokkenheid bij criminele activiteiten
Binance heeft transacties verwerkt ter waarde van minstens 2,35 miljard dollar die voortvloeien uit hacks, investeringsfraude en illegale drugshandel. Bovendien is gebleken dat Binance door Chinese fabrikanten en Mexicaanse kartels wordt gebruikt voor het witwassen van geld uit de handel in fentanyl, een krachtig en gevaarlijk opioïde dat een grote crisis veroorzaakt in de Verenigde Staten.
Binance en haar banden met Iran
Het is bekend dat Binance en Binance-gerelateerde protocollen Iran helpen om geld te verplaatsen. Dit is een ernstige kwestie, aangezien de Verenigde Staten strenge sancties hebben opgelegd aan Iran vanwege haar betrokkenheid bij nucleaire proliferatie, de ontwikkeling van ballistische raketten, steun aan terroristische groepen en schendingen van de mensenrechten. Als een crypto-uitwisseling of protocol Iran helpt om geld te verplaatsen, zullen ze te maken krijgen met strenge juridische gevolgen.
Onderzoek naar Binance’s witwaspraktijken en banden met Iran
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie is vastbesloten om de slechte actoren in de crypto-ruimte aan te pakken. Met de recente onthullingen over Binance’s betrokkenheid bij witwaspraktijken en haar banden met Iran, lijkt het erop dat Binance in ernstige problemen verkeert. Het is nog onduidelijk wanneer de beurs offline zal gaan, maar gezien de ernst van de aantijgingen, kan dit eerder vroeger dan later gebeuren.
