Bitcoin
Ethereum
XRP
Tether
BNB
Cardano
ChainLink
Shiba Inu
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vandaag dertien aanklachten ingediend tegen Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc., en hun oprichter, Changpeng Zhao. De aanklachten variëren van het bedrijven van niet-geregistreerde beurzen, broker-dealers en clearinginstellingen, het verkeerd voorstellen van handelscontroles en toezicht op het Binance.US-platform, tot het aanbieden en verkopen van niet-geregistreerde effecten.
Geheimzinnige Operaties en Gebrekkige Controles
Volgens de SEC hebben Zhao en Binance, ondanks hun openbare claims dat Amerikaanse klanten werden beperkt in transacties op Binance.com, hun eigen controles omzeild om high-value Amerikaanse klanten stiekem te laten doorgaan met handelen op het Binance.com-platform. Bovendien beweert de SEC dat Binance.US, dat door Zhao en Binance openbaar werd gepresenteerd als een afzonderlijk, onafhankelijk handelsplatform voor Amerikaanse beleggers, in werkelijkheid achter de schermen door hen werd gecontroleerd.
Beschuldigingen van Misleiding en Manipulatie
De SEC beweert ook dat Zhao en Binance controle uitoefenen over de activa van de klanten van de platforms, waardoor ze klantactiva kunnen vermengen of omleiden zoals ze willen, inclusief naar een door Zhao eigendom en gecontroleerd entiteit genaamd Sigma Chain. Verder wordt BAM Trading en BAM Management US Holdings, Inc. ervan beschuldigd investeerders te misleiden over niet-bestaande handelscontroles op het Binance.US-platform, terwijl Sigma Chain zich schuldig zou maken aan manipulatieve handel die het handelsvolume van het platform kunstmatig opdreef.
Reactie van de SEC
SEC-voorzitter Gary Gensler zei dat Zhao en de Binance-entiteiten zich hebben ingelaten met een uitgebreid web van misleiding, belangenconflicten, gebrek aan openbaarmaking en berekende ontduiking van de wet. “Zhao en Binance hebben beleggers misleid over hun risicocontroles en corrupte handelsvolumes, terwijl ze actief verborgen wie het platform bediende, de manipulatieve handel van zijn gelieerde market maker, en zelfs waar en met wie de fondsen en crypto-activa van de belegger waren ondergebracht.”
Gurbir S. Grewal, directeur van de SEC’s Division of Enforcement, voegde eraan toe dat Zhao en de Binance-entiteiten niet alleen de regels kenden, maar bewust kozen om deze te ontduiken en hun klanten en beleggers in gevaar te brengen, allemaal in een poging om hun eigen winsten te maximaliseren. “Ondanks hun jarenlange inspanningen om niet ‘verantwoordelijk te worden gehouden’, begint de klacht van vandaag het proces om dit te doen.”
Oproep tot Waakzaamheid
In het licht van deze aanklachten roeptde SEC het publiek op om waakzaam te zijn bij het investeren van hun zuurverdiende activa met of op deze onwettige platforms. Het is duidelijk dat de beschuldigingen tegen Binance en haar oprichter Changpeng Zhao zeer ernstig zijn en de potentiële risico’s voor beleggers benadrukken bij het handelen op platforms die mogelijk niet voldoen aan de wettelijke regelgeving. De zaak tegen Binance en Zhao is nog in behandeling en de uitkomst zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de wereldwijde cryptomarkt.
Risico’s van handelen in crypto-activa en de toekomst van Binance
Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het handelen in crypto-activa, met name op platforms die mogelijk niet voldoen aan de relevante wettelijke regelgeving. Deze ontwikkelingen dienen als een herinnering dat toezicht en transparantie cruciaal zijn in de snel evoluerende wereld van cryptocurrency en blockchain. Terwijl de wereld wacht op de uitkomst van deze zaak, blijft de vraag hoe deze zaak de toekomst van Binance en andere cryptocurrency-exchanges zal vormgeven.
